Mimořádná schůze RM - 26. 3. 2009

###

Mimořádná schůze Rady města Kladna - dne 26. března 2009

Přítomni: Ing. Dan Jiránek, primátor

Ing. Miroslav Bernášek, 1. náměstek primátora

Antonín Kajgr, náměstek primátora

Mgr. Miroslav Vacek, náměstek primátora

Mgr. Otakar Černý

Filip Jícha

Martin Kopernický

Omluveni: Bc. Radek Větrovec

Vladislav Jadwiszczok

Ing. Zdeněk Slepička, tajemník MMK

Program jednání:

1. Záležitosti společnosti TEPO s.r.o.

2. Informace, návrhy, sdělení

a) Majetkové záležitosti

b) Personální záležitosti

- Rozhodnutí o výši základního měsíčního platu a příplatků pro ředitele společnosti TEPO s.r.o.

- Odměna pro ředitele společnosti TEPO s.r.o.

ad 1)

- revokovala a) své usnesení ze dne 11. 8. 2008 (12. RM, str. 3 ZÁPISU), týkající se souhlasu se záměrem provedení transformace společnosti TEPO s.r.o. na akciovou společnost dle předloženého harmonogramu, b) své usnesení č. 393 ze dne 13. 10. 2008 (16. RM, str. 5 ZÁPISU), týkající se vyslovení nespokojenosti s postupem transformace společnosti TEPO s.r.o. na akciovou společnost ze strany jednatele společnosti TEPO s.r.o. dle stanoveného harmonogramu transformace v celém jeho znění, c) své usnesení ze dne 10. 11. 2008 (18. RM, str. 3 ZÁPISU), týkající se konstatování, že úkol pro Ing. F. Samka - ředitele společnosti TEPO s.r.o., vyplývající z usnesení RM č. 393 ze dne 13. 10. 2008 (16. RM, str. 5 ZÁPISU) nebyl splněn, d) své usnesení ze dne 24. 11. 2008 (19. RM, str. 4 ZÁPISU), týkající se vzetí na vědomí a) dokumentu Změna právní formy společnosti s ručením omezeným TEPO s.r.o. na akciovou společnost dle předloženého znění b) stanoviska ředitele Ing. F. Samka k transformaci společnosti TEPO s.r.o. na akciovou společnost, e) své usnesení č. 506 ze dne 15. 12. 2008 (20. RM, str. 3 ZÁPISU), týkající se souhlasu a) se změnou právní formy společnosti TEPO s.r.o. na akciovou společnost TEPO a.s. a jejím harmonogramem dle přílohy b) se stanovami společnosti TEPO a.s. dle přílohy v celém jeho znění, f) své usnesení č. 62 ze dne 9. 3. 2009 (4. RM, str. 6 ZÁPISU), týkající se souhlasu s Projektem změny právní formy společnosti s ručením omezeným TEPO s.r.o. na akciovou společnost dle předloženého návrhu v celém jeho znění; schválila a) změnu zakladatelské listiny společnosti TEPO s.r.o. dle předloženého návrhu, b) jmenování p. Antonína Kajgra do funkce ředitele společnosti TEPO s.r.o.

hlasování PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0

ODSOUHLASENO

jmenovala a) p. Antonína Kajgra jednatelem společnosti TEPO s.r.o. s účinností od 1. 4. 2009

hlasování PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 1

ODSOUHLASENO

b) Ing. Františka Samka členem dozorčí rady společnosti TEPO s.r.o. s účinností od 1. 4. 2009; uložila jednateli společnosti TEPO s.r.o. jmenovat ředitelem společnosti TEPO s.r.o. p. Antonína Kajgra s účinností od 1. 4. 2009

hlasování PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0

ODSOUHLASENO

ad 2a)

- souhlasila s pronájmem hardwaru a softwaru dle předloženého návrhu pro společnost TEPO s.r.o. za cenu 1,- Kč/kalendářní rok na dobu neurčitou; uložila Ing. Z. Slepičkovi – tajemníkovi MMK, Ing. P. Rousovi – ved. Odboru VTI MMK připravit smlouvu na pronájem hardwaru a softwaru dle předloženého návrhu pro společnost TEPO s.r.o. za cenu 1,- Kč/kalendářní rok na dobu neurčitou dle souhlasného stanoviska RM

hlasování PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0

ODSOUHLASENO

ad 2b)

- rozhodla o výši základního měsíčního platu a příplatků pro ředitele společnosti TEPO s.r.o. p. A. Kajgra dle předloženého návrhu s účinností od 1. 4. 2009

hlasování PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 1

ODSOUHLASENO

- rozhodla o poskytnutí odměny za dlouholeté a úspěšné působení ve společnosti TEPO s.r.o. pro: Ing. F. Samka – ředitele TEPO s.r.o. ve výši dle předloženého návrhu

hlasování PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0

ODSOUHLASENO

Vložil: Alžběta Křížová Vytvořeno / změněno: 30.3.2009 / 30.3.2009